Сегодня стало известно о том, что налоговой удалось выйти на фиктивный «конвертационный центр», который подпольно действовал в Днепродзержинске. Милиция установила, что в состав центра входило несколько фиктивных предприятий. В наличность центра благодаря незаконным операциям через подпольные фирмы удалось перевести около 15 млн. гривен.
Работники налоговой милиции сообщили об успешном раскрытии фиктивного «конвертационного центра», который действовал в городе на протяжении более чем двух лет. Организаторы фиктивного центра уже установлены – это двое жителей Днепродзержинска. Они на протяжении 2010 – 2012 годов оформляли документы на операции по покупке/продаже товаров и услуг, которых на самом деле не существовало. Все это делалось с одной целью – документы передавались заказчикам таких «черных» услуг и те вне закона формировали благодаря фиктивным документам налоговые кредиты. Так удавалось некоторое время уклоняться от налога на добавленную стоимость (НДС).
За время работы этого подпольного центра в наличность фиктивных предприятий перевели 15 млн. гривен. 200 тысяч уже изъяли, более 1 млн. – заблокировали на счетах. На фиктивных предприятиях обнаружили и конфисковали массу оборудования и предметов, которые использовали для махинаций – печати, штампы, пластиковые карты, бухгалтерские документы. За свой «грандиозный» обман нарушители закона предстанут перед судом. Против участников преступления уже возбуждено уголовное дело. Что касается штрафа, то обвиняемым придется заплатить от 225 до 425 тыс. грн. Остаточное решение – за судом. Некоторые важные детали преступления еще могут быть обнаружены в ходе следствия.
В. Костенко
