Пресс–служба государственной фискальной службы сообщает, что по материалам их ведомства, прокуратура Заводского района начала уголовное производство по статье «легализация доходов, полученных преступным путем».
Сотрудниками фискальной службы установили, что должностные лица одного из предприятий совместно с еще одним ЧП, имитируя хозяйственную деятельность, получали налоговую выгоду. Эта деятельность подпадает под четвертую статью Закона «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем».
В результате таких действий ООО «В» «отмыло» денежных средств на сумму более 10 миллионов гривен. По данному делу прокуратура ведет следствие, после чего передаст его результаты в суд.
Е. Сергеев
